公告编号：2025-059
证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正公告）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
本公司董事会于
2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（
www.neeq.com.cn ）上发布了《浙江睿高新材料股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东会会议通知公告》
（公告编号
2025-054），事后发现原公告内容需
要更正或补充，本公司现予以更正。
一、 更正前
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、
《北京联
合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
……
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日：
2025 年 11 月 16 日
......
二、 会议审议事项
16
《关于公司与发行对象签署附生
效条件的〈股份认购协议〉的议案》
√
19
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》
公告编号：2025-059
累积投票议案：选举董事
非独立董事选举
1
非独立董事赵俊焕
√
经公司董事长翟忠杰先生提名，提议补选赵俊焕女士为公司第三届董事会董
事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
1）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
......
二、 更正后
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
、
《浙江睿
高新材料股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
……
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日：
2025 年 11 月 17 日
……
二、 会议审议事项
16
《关于公司及公司实际控制人与
发行对象签署〈股份认购协议〉
、
公司实际控制人及其关联股东与
发行对象签署〈股份认购协议之
补充协议〉的议案》
√
19
《关于提请股东会授权董事会全
权办理本次股票发行相关事宜的
议案》
√
公告编号：2025-059
20
《关于提议选举赵俊焕女士为公
司第三届董事会董事的议案》
√
具体内容详见
2025 年 11 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统摘牌证
券非公开电子化转让服务专区
(https：//www.neeq.com.cn/delisting/)披露的《第三届
董事会第六会议决议公告》
（公告编号：
2025-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（
1、15）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（
16），回避表决股东为
（翟忠杰、赵俊焕、湖州天睿企业管理合伙企业（有限合伙）
）
；
三、 其他相关说明
除上述更正外，其余部分没有修改。由此给投资者带来的不便深表歉意。公
司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，
确保公司信息披露的真实、准确、完整。
特此公告。
浙江睿高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日