公告编号：2025-059

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

本公司董事会于

2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网

（

www.neeq.com.cn ）上发布了《浙江睿高新材料股份有限公司关于召开 2025 年

第一次临时股东会会议通知公告》

（公告编号

2025-054），事后发现原公告内容需

要更正或补充，本公司现予以更正。

一、 更正前

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

、

《北京联

合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

……

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日：

2025 年 11 月 16 日

......

二、 会议审议事项

16

《关于公司与发行对象签署附生

效条件的〈股份认购协议〉的议案》

√

19

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次

股票发行相关事宜的议案》

公告编号：2025-059

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举

1

非独立董事赵俊焕

√

经公司董事长翟忠杰先生提名，提议补选赵俊焕女士为公司第三届董事会董

事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

......

二、 更正后

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

、

《浙江睿

高新材料股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

……

（七） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日：

2025 年 11 月 17 日

……

二、 会议审议事项

16

《关于公司及公司实际控制人与

发行对象签署〈股份认购协议〉

、

公司实际控制人及其关联股东与

发行对象签署〈股份认购协议之

补充协议〉的议案》

√

19

《关于提请股东会授权董事会全

权办理本次股票发行相关事宜的

议案》

√

公告编号：2025-059

20

《关于提议选举赵俊焕女士为公

司第三届董事会董事的议案》

√

具体内容详见

2025 年 11 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统摘牌证

券非公开电子化转让服务专区

(https://www.neeq.com.cn/delisting/)披露的《第三届

董事会第六会议决议公告》

（公告编号：

2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1、15）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

16），回避表决股东为

（翟忠杰、赵俊焕、湖州天睿企业管理合伙企业（有限合伙）

）

；

三、 其他相关说明

除上述更正外，其余部分没有修改。由此给投资者带来的不便深表歉意。公

司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，

确保公司信息披露的真实、准确、完整。

特此公告。

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日