公告编号：
2025-025
证券代码：873600 证券简称：玄宇辰星 主办券商：国融证券
玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 11 月 6 日审议并通
过：
提名董津女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
21,656,060 股，占公司股本的 90.9087%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘志远女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,165,616 股，占公司股本的 9.0909%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张可女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名张鹏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
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公告编号：
2025-025
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 6 日审议并通
过：
提名韩玉峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名姚永敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会和第二届监事会
任期己届满，公司正常履行董事和监事换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公
司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
（二）
《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
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公告编号：
2025-025
玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日