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公告编号：2025-023

证券代码：831179 证券简称：奥杰科技 主办券商：长江承销保荐

武汉奥杰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吕宜德

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

10,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金

使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，以提高资金

收益，同意授权董事长自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，单笔

购买银行理财产品金额不超过 200 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品

总额不超过人民币 500 万元，并由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品

的手续等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司借款的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司拟将向中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请

一年期不超过 700 万元综合授信，具体品种包括但不限于流动资金贷款、保函、

银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现等，用于经营周转。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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公告编号：2025-023

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定以及公司实际经营需要，拟修订《公司章程》

中部分条款的内容。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：

2025-020）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《股东会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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公告编号：2025-023

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《董事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《关联交易管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

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公告编号：2025-023

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《对外担保管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《对外投资管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《监事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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公告编号：2025-023

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《承诺管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定，公司修订《利润分配管理制度》部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,999 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

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公告编号：2025-023

三、备查文件

《武汉奥杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

武汉奥杰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日