公告编号：2026-005

证券代码：836744 证券简称：沛尔膜业 主办券商：国金证券

江苏沛尔膜业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

沛尔膜业公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周强

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公开披露召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、

召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出 席和 授权出席 本次股东会会议的股东 共 5 人，持有表决权的股份总数

31,893,995 股，占公司有表决权股份总数的 66.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，

公司决定更换会计师事务所，拟聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司 2025 年度审计机构。本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露，

《变更会计师事务所公告》

（公告编号：2026-001）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,893,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《江苏沛尔膜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏沛尔膜业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日