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公告编号：2025-030

证券代码：873653 证券简称：XD 天和盛 主办券商：山西证券

山西天和盛环境检测股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长路剑英

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

33,408,792 股，占公司有表决权股份总数的 85.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司董事会将进行换届选举。本次公司董事会提名路剑英、赵丽平、张明明、赵

锋瑞、王维等五人为公司新一届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》

、

《公司章程》以及其他相关法

律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常

工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法

规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东会

同意公司经营范围变更,并办理相应的经营范围变更登记,相应修改公司章程相

关内容，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>公告》

（公

告编号：2025-023）

。

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公告编号：2025-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期期满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张鹏、郎亚妹

为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通

过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三

年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人均符合任职

资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会

成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规

定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,408,792 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公告编号：2025-030

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

路剑

英

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

赵丽

平

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

张明

明

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

赵锋

瑞

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

王维

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

张鹏

监事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

郎亚

妹

监事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第三次临

时股东会会议

审议通过

四、备查文件

《山西天和盛环境检测股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

山西天和盛环境检测股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日