哈尔滨东大高靳材料股佟有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

汇总表的专项悦明

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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目 录

一、专项说明

二、附表

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关于哈尔滨东大高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明

中兴华报字(2025)第010181号

哈尔滨东大高新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨东大高新材料股份有限公司(以下简称东大高新公司)2024年度财务报表,包括*开通会员可解锁*的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于*开通会员可解锁*签发了中兴华审字(2025)第012169号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,东大高新公司编制了后附的哈尔滨东大高新材料股份有限公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东大高新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东大高新公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对东大高新公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东大高新公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东大高新公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占

CPA

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:哈尔滨东大高新材料股份有限公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

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殊普通合伙)中国注册会计师:

中国.北京 中国注册会计师:

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