公告编号：2026-017

证券代码：

835085 证券简称：一云网 主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司

关于拟增加公司注册资本并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第六条. 公司注册资本为：人民币 1170

万元。

第六条. 公司注册资本以股票发行完

成后的实际情况为准。

第十九条. 公司股份总数为 1170 万股，

全部为普通股。

第十九条. 公司股份全部为普通股，股

份总数以股票发行完成后的实际情况

为准。

第五条. 公司住所：深圳市光明区光

明街道光明大道 638 号宏发万悦山大厦

1 栋一单元 901-1，邮政编码：518107。

第五条. 公司住所：深圳市光明区光

明街道光明社区光明大道 638 号宏发万

悦山大厦办公楼 1 单元 901-1，邮政编

码：518107。

第十四条. 软件开发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转

第十四条. 软件开发；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转

公告编号：2026-017

让、技术推广；技术进出口；信息系统

集成服务；工业控制计算机及系统销

售；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务）；互联网销售（除销售需要许

可的商品）；计算机系统服务；信息技

术咨询服务；基础电信业务；互联网信

息服务；第二类增值电信业务；第一类

增值电信业务。

（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，

具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）（不得从事国家和本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。）计算机软硬件及辅助设备批发；

计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设

备销售；计算机及通讯设备租赁；大数

据服务；数据处理服务；互联网数据服

务；物联网技术研发；物联网技术服务；

数字文化创意内容应用服务；5G 通信技

术服务；人工智能行业应用系统集成服

务；人工智能基础资源与技术平台；智

能控制系统集成；建筑智能化系统设计

【后置许可】；网络技术服务；人工智

能公共数据平台；互联网安全服务；互

联网接入服务业务；国内通信设施服务

业务；国内通信设施租赁（以审核机关

核定的经营范围为准。

）

让、技术推广；技术进出口；计算机软

硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及

辅助设备零售；信息系统集成服务；工

业控制计算机及系统销售；信息咨询服

务(不含许可类信息咨询服务)；互联网

销售(除销售需要许可的商品)；通讯设

备销售；计算机及通讯设备租赁；计算

机系统服务；信息技术咨询服务。5G

通信技术服务；互联网数据服务；物联

网技术服务；智能控制系统集成；互联

网安全服务；网络技术服务；物联网技

术研发；数据处理服务；大数据服务；

人工智能行业应用系统集成服务；人工

智能基础资源与技术平台；人工智能公

共数据平台；数字文化创意内容应用服

务。（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）基础电

信业务；互联网信息服务；第二类增值

电信业务；第一类增值电信业务（不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准）

第十条. 本章程自生效之日起，即成

为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具

第十条. 本章程自生效之日起，即成

为规范公司的组织与行为、公司与股

东、股东与股东之间权利义务关系的具

公告编号：2026-017

有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约

束力的文件。依据本章程，股东可以起

诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、

总经理和其他高级管理人员，股东可以

起诉公司，公司可以起诉股东、董事、

监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人

员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行

协商解决；协商不成的，依法通过诉讼

方式解决。

有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约

束力的文件。依据本章程，股东可以起

诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、

经理和其他高级管理人员，股东可以起

诉公司，公司可以起诉股东、董事、监

事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人

员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行

协商解决；协商不成的，依法通过诉讼

方式解决。

第十一条. 本章程所称高级管理人员

是指公司的总经理、财务负责人、董事

会秘书等。

第十一条. 本章程所称高级管理人员

是指公司的经理、财务负责人、董事会

秘书等。

第八十四条. 股东会应有会议记录，

由董事会秘书负责。会议记录记载以下

内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人

姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议

的董事、监事、总经理和其他高级管理

人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、

所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要

点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应

的答复或说明；

第八十四条. 股东会应有会议记录，

由董事会秘书负责。会议记录记载以下

内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人

姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议

的董事、监事、经理和其他高级管理人

员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、

所持有表决权的股份总数及占公司股

份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要

点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应

的答复或说明；

公告编号：2026-017

（六）计票人、监票人姓名；

（七）律师（如有）及计票人、监票人

姓名；

（八）本章程规定应当载入会议记录的

其他内容。

（六）计票人、监票人姓名；

（七）律师（如有）及计票人、监票人

姓名；

（八）本章程规定应当载入会议记录的

其他内容。

第九十四条. 除公司处于危机等特殊

情况外，非经股东会以特别决议批准，

公司将不与董事、总经理和其他高级管

理人员以外的人订立将公司全部或者

重要业务的管理交予该人负责的合同。

第九十四条. 除公司处于危机等特殊

情况外，非经股东会以特别决议批准，

公司将不与董事、经理和其他高级管理

人员以外的人订立将公司全部或者重

要业务的管理交予该人负责的合同。

第一百〇七条. 公司董事为自然人，有

下列情形之一的，不能担任公司的董

事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者

因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、总经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊

销营业执照、

责令关闭之日起未逾 3 年；

第一百〇七条. 公司董事为自然人，有

下列情形之一的，不能担任公司的董

事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行

为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用

财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者

因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾

5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董

事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业

破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责

令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊

销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

公告编号：2026-017

（五）个人所负数额较大的债务到期未

清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入

措施或者认定为不适当人选，期限尚未

届满的；

（七）被全国股转公司公开认定其不适

合担任公司董事的纪律处分，期限尚未

届满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文

件、全国股转系统业务规则规定的其他

情形；

违反本条规定选举、委派董事的，该选

举、委派或者聘任无效。董事在任职期

间出现本条情形的，公司应当解除其职

务。

（五）个人所负数额较大的债务到期未

清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入

措施或者认定为不适当人选，期限尚未

届满的；

（七）被全国股转公司公开认定其不适

合担任公司董事的纪律处分，期限尚未

届满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文

件、全国股转系统业务规则规定的其他

情形；

违反本条规定选举、委派董事的，该选

举、委派或者聘任无效。董事在任职期

间出现本条情形的，公司应当解除其职

务。

第一百〇八条. 董事由股东会选举或

更换，并可在任期届满前由股东会解除

其职务，任期 3 年。董事任期届满，可

连选连任。董事任期从就任之日起计

算，至本届董事会任期届满时为止。董

事任期届满未及时改选，或者董事在任

期内辞任导致董事会成员低于法定人

数的，在改选出的董事就任前，原董事

仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和本章程的规定，履行董事职务。董事

可以由总经理或者其他高级管理人员

兼任，但兼任总经理或者其他高级管理

人员职务的董事，总计不得超过公司董

事总数的 1/2。公司董事、高级管理人

第一百〇八条. 董事由股东会选举或

更换，并可在任期届满前由股东会解除

其职务，任期 3 年。董事任期届满，可

连选连任。董事任期从就任之日起计

算，至本届董事会任期届满时为止。董

事任期届满未及时改选，或者董事在任

期内辞任导致董事会成员低于法定人

数的，在改选出的董事就任前，原董事

仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和本章程的规定，履行董事职务。董事

可以由经理或者其他高级管理人员兼

任，但兼任经理或者其他高级管理人员

职务的董事，总计不得超过公司董事总

数的 1/2。公司董事、高级管理人员不

公告编号：2026-017

员不得兼任监事，上述人员的配偶和直

系亲属在公司董事、高级管理人员任职

期间不得担任公司监事。

得兼任监事，上述人员的配偶和直系亲

属在公司董事、高级管理人员任职期间

不得担任公司监事。

第一百一十八条. 董事会行使下列职

权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工

作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方

案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、

决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股

票或者合并、分立、解散及变更公司形

式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易等

事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理；根据

总经理的提名，聘任或者解聘公司财务

负责人等高级管理人员，并决定其报酬

事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

第一百一十八条. 董事会行使下列职

权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工

作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方

案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、

决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补

亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资

本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股

票或者合并、分立、解散及变更公司形

式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司

对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易等

事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司经理；根据经

理的提名，聘任或者解聘公司财务负责

人等高级管理人员，并决定其报酬事项

和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

公告编号：2026-017

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所；

（十五）制定投资者关系管理制度，并

由董事会秘书通过现场、电话、视频、

网络等方式对投资者关系进行管理；

（十六）对公司治理机制是否给所有的

股东提供合适的保护和平等权利，以及

公司治理结构是否合理、有效等情况，

进行讨论、评估；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并

检查总经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规章或

本章程授予的其他职权。

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公

司审计的会计师事务所；

（十五）制定投资者关系管理制度，并

由董事会秘书通过现场、电话、视频、

网络等方式对投资者关系进行管理；

（十六）对公司治理机制是否给所有的

股东提供合适的保护和平等权利，以及

公司治理结构是否合理、有效等情况，

进行讨论、评估；

（十七）听取公司经理的工作汇报并检

查经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规章或

本章程授予的其他职权。

第一百二十五条. 代表 1/10 以上表决

权的股东、1/3 以上董事、监事会、董

事长和总经理，可以提议召开董事会临

时会议。董事长应当自接到提议后 10

日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十五条. 代表 1/10 以上表决

权的股东、1/3 以上董事、监事会、董

事长和经理，可以提议召开董事会临时

会议。董事长应当自接到提议后 10 日

内，召集和主持董事会会议。

第一百二十九条. 董事与董事会会议

决议事项所涉及的企业有关联关系的，

应当及时向董事会书面报告并回避表

决，不得对该项决议行使表决权，也不

得代理其他董事行使表决权，其表决权

不计入表决权总数。该董事会会议由过

半数的无关联关系董事出席即可举行，

董事会会议所作决议须经无关联关系

董事过半数通过。出席董事会的无关联

第一百二十九条. 董事与董事会会议

决议事项所涉及的企业有关联关系的，

应当及时向董事会书面报告并回避表

决，不得对该项决议行使表决权，也不

得代理其他董事行使表决权，其表决权

不计入表决权总数。该董事会会议由过

半数的无关联关系董事出席即可举行，

董事会会议所作决议须经无关联关系

董事过半数通过。出席董事会的无关联

公告编号：2026-017

董事人数不足 3 人的，应将该事项提交

股东会审议。

前款所称有关联关系的董事包括下列

董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）在交易对方任职，或在能直接或

间接控制该交易对方的法人单位或者

该交易对方能直接或间接控制的法人

单位任职的；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制

权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制

人的关系密切的家庭成员

（五）交易对方或者其直接或间接控制

人的董事、监事和高级管理人员的关系

密切的家庭成员；

（六）中国证监会或公司认定的因其他

原因使其独立的商业判断可能受到影

响的人士。

董事人数不足 2 人的，应将该事项提交

股东会审议。

前款所称有关联关系的董事包括下列

董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）在交易对方任职，或在能直接或

间接控制该交易对方的法人单位或者

该交易对方能直接或间接控制的法人

单位任职的；

（三）拥有交易对方的直接或间接控制

权的；

（四）交易对方或者其直接或间接控制

人的关系密切的家庭成员

（五）交易对方或者其直接或间接控制

人的董事、监事和高级管理人员的关系

密切的家庭成员；

（六）中国证监会或公司认定的因其他

原因使其独立的商业判断可能受到影

响的人士。

第六章 总经理及其他高级管理人员

第六章 经理及其他高级管理人员

第一百四十三条. 公司设总经理 1 名，

副总经理 0 名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、财务负责人、董事会秘书

为公司高级管理人员。

公司高级管理人员由董事会选聘。公司

高级管理人员辞任应当提交书面辞任

报告，不得通过辞任等方式规避其应当

承担的职责。有关公司高级管理人员辞

任的具体程序和办法由其与公司之间

第一百四十三条. 公司设经理 1 名，副

经理 0 名，由董事会聘任或解聘。公司

经理、财务负责人、董事会秘书为公司

高级管理人员。

公司高级管理人员由董事会选聘。公司

高级管理人员辞任应当提交书面辞任

报告，不得通过辞任等方式规避其应当

承担的职责。有关公司高级管理人员辞

任的具体程序和办法由其与公司之间

公告编号：2026-017

的聘任合同约定。

的聘任合同约定。

第一百四十六条. 总经理每届任期 3

年，总经理连聘可以连任。

第一百四十六条. 经理每届任期 3 年，

经理连聘可以连任。

第一百四十七条. 总经理对董事会负

责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，

组织实施董事会决议，并向董事会报告

工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投

资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方

案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司其

他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会

决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职

权。

总经理列席董事会会议。

第一百四十七条. 经理对董事会负责，

行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，

组织实施董事会决议，并向董事会报告

工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投

资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方

案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司其

他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会

决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职

权。

经理列席董事会会议。

第一百四十八条. 总经理在适当时候

可以拟订总经理工作规则，报董事会批

准后实施。

第一百四十八条. 经理在适当时候可

以拟订经理工作规则，报董事会批准后

实施。

第一百四十九条. 总经理工作规则包

括下列内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和

参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自

第一百四十九条. 经理工作规则包括

下列内容：

（一）经理会议召开的条件、程序和参

加的人员；

（二）经理及其他高级管理人员各自具

公告编号：2026-017

具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大

合同的权限，以及向董事会、监事会的

报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大

合同的权限，以及向董事会、监事会的

报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十条. 总经理可以在任期届

满以前提出辞任。有关总经理辞任的具

体程序和办法由总经理与公司之间的

劳动合同规定。

第一百五十条. 经理可以在任期届满

以前提出辞任。有关经理辞任的具体程

序和办法由经理与公司之间的劳动合

同规定。

第一百五十二条. 本 章 程 第 一 百 零 七

条关于不得担任董事的情形，同时适用

于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得

兼任监事。公司董事、高级管理人员的

配偶和直系亲属在公司董事、高级管理

人员任职期间不得担任公司监事。

第一百五十二条. 本 章 程 第 一 百 零 七

条关于不得担任董事的情形，同时适用

于监事。

董事、经理和其他高级管理人员不得兼

任监事。公司董事、高级管理人员的配

偶和直系亲属在公司董事、高级管理人

员任职期间不得担任公司监事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，为进一

步促进公司规范运作，也为适应新的《公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，

并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

三、备查文件

公告编号：2026-017

《深圳一云网科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

深圳一云网科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日