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公告编号：2025-134

证券代码：

874157 证券简称：悦龙科技 主办券商：中泰证券

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司南厂二层一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长徐锦诚先生

6.会议列席人员：公司全体董事及董秘

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正

<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法

规及《公司章程》的有关规定，经谨慎审查，公司决定对

2025 年半年度报告

及其摘要的个别信息进行更正。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站

（

www.neeq.com.cn）披露的《悦龙科技：2025 年半年度报告（更正公告）》

（公

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公告编号：2025-134

告编号：

2025-131）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事

会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司

2025 年半年度审计报告的议案 》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请的上会会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司

2025 年 1-6 月财务数据进行了审计，并出具了标准无

保留意见的《审计报告》

。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事

会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司非经常性损益报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了

2025

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公告编号：2025-134

年

1-6 月非经常性损益明细表，并聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司

2025 年 1-6 月非经常性损益出具了鉴证报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事

会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其审计报告的议案

》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了内部控制

评价报告，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司内部控制情况出

具了内部控制审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第一届董事

会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘德运、张洪民、丛川波对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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公告编号：2025-134

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日