公告编号：2025-016

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江诺和机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、

监事会于*开通会员可解锁*任期届满。目前，第三届董事会董事候选人

及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会

工作顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司高级管

理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工

作。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事

会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，

继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监

事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 11 日