公告编号：2026-001

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：开源证券

江苏伊贝实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐明先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关

规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

38,771,344 股，占公司有表决权股份总数的 96.5044%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》

（公告编号：2025-020）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,344 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订

<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统

挂 牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25

日生效实施， 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会制度》进行修订。同时考虑前述新

修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东

会”

，故本次修订前述《股东大会制度》内容的同时，将文件名称修改为《股东

会制度》

。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转

让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》

（公告编号：

2025-021）

。

公告编号：2026-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,344 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订

<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-

022）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,771,344 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订

<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统

挂 牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25

日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。 具体内容详见公司

于 2025 年 12 月 5 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》

（公告编号：2025-019）

。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-001

普通股同意股数 38,771,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《江苏伊贝实业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日