公告编号：

2025-063

证券代码：874132 证券简称：九方装备 主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

株洲九方装备股份有限公司定于

2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时

股东会会议，股权登记日为

2025 年 12 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025

年

12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开

2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-061。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 24 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33%已发行有

表决权股份的股东株洲市城市建设发展集团有限公司书面提交的《关于株洲九方

装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2026

年

1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于董事张剑先生因个人原因于

2025 年 12 月 22 日向董事会提交辞职信，

申请辞去董事职务。股东株洲市城市建设发展集团有限公司提名陈景女士担任

本公司董事，任期自

2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至第六

届董事会届满之日止，现提请公司董事会将《关于补选公司第六届董事会董事

公告编号：

2025-063

的议案》作为临时提案提交公司

2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东株洲市城市建设发展集团有限公

司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同

意将股东株洲市城市建设发展集团有限公司提出的临时提案提交公司

2026 年第

一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 19 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1.00

关于选举第六届董事会独

立董事的议案

√

2.00

关于补选公司第六届董事

会董事的议案

√

（一）关于选举第六届董事会独立董事的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

公告编号：

2025-063

（二）关于补选公司第六届董事会董事的议案

鉴于董事张剑先生因个人原因于

2025 年 12 月 22 日向董事会提交辞职信，

申请辞去董事职务。股东株洲市城市建设发展集团有限公司提名陈景女士担任

本公司董事，任期自

2026 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起至第六

届董事会届满之日止，现提请公司董事会将《关于补选公司第六届董事会董事

的议案》作为临时提案提交公司

2026 年第一次临时股东会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）

（二）

；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于株洲九方装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会增加临时提

案的函》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日