公告编号：2026-003

证券代码：874301 证券简称：金恒智控 主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 基本情况

基于公司长期经营发展战略与资本规划的整体部署，同时结合当前市场环境

的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，控制运营成本，公司拟申

请股票在全国中小企业股份转让系统（简称“股转系统”）终止挂牌。2026 年

3 月 4 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<拟申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》、《关于<拟申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》等

议案，并提请召开公司 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。公司及相关负

责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。

二、 对异议股东权益的保护措施

(一)

主要内容

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可

能存在的异议股东的合法权益，控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股

东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次审议终

止挂牌事项股东会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行回购。

(二)

回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 √实际控制人 □其他

公告编号：2026-003

(三)

回购对象

回购对象为公司 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且

未参加公司 2026 年第一次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事

项投同意票的股东。

(四)

回购数量

回购股份的数量以 2026 年第一次临时股东会会议的股权登记日其持有的股

份数量为准。

(五)

回购价格

回购价格原则上以异议股东取得该部分股票的成本价格与公司最近一期经

审计的每股净资产孰高为参考，具体回购价格以双方协商并签订的回购协议为

准。

(六)

申请回购的方式

异议股东申请回购有效期为自公司审议终止挂牌事项的 2026 年第一次临时

股东会决议公告披露之日起至公司终止挂牌后 1 个月止。股东应当在申请有效

期内 向 公 司 递 交 书 面 申 请 ， 并 同 时 发 送 电 子 邮 件 （ 邮 箱：

jhzk874301@126.com 主题请标明“股东名称 +回购申请材料”）。

异议股东需在回购承诺期限内将签字/盖章的书面申请文件，包括但不限于

身份证复印件（签字，并署名“复印件与原件一致”）、经本人签字的回购申请

书原件、取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等

必要信息，以亲自送达、快递寄送等方式交付至公司（快递寄送方式以签收时间

为准）。

上述期限内未向公司送达书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，

公司将不再承担回购义务。

如提出股份回购要求的异议股东在有效期限内所持公司股票存在质押、司法

冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。

公告编号：2026-003

(七)

回购履行期限

针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，

自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内提交股份回

购申请，在回购对象按照承诺要求提出回购申请之日起 1 个月内完成股份回购。

(八)

争议调解机制

因本权益保护措施引起的或与本权益保护措施有关的任何争议，各方首先通

过友好协商的方式解决，协商不成的，各方均有权向公司所在地人民法院提请诉

讼。

(九)

公司联系方式

联系人：周英庆

联系电话：*开通会员可解锁*

邮箱：jhzk874301@126.com

联系地址：长春市净月开发区生态广场伟峰东第 11 号楼 29 楼会议室

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意

的情形。故终止挂牌事宜尚存在不确定性，公司提醒广大投资者注意投资风险。

由于投资者权益保护措施具有一定的时效性，因此公司董事会郑重提示投资

者：如有异议，请尽快与公司联系有关回购事宜。

四、 备查文件

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日