公告编号：2025-021
证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券
塔罗斯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开采用现场会议形式。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱迪清
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
53,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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公告编号：2025-021
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举魏淼洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》
（公告编号：2025-019）
。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 53,580,000 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形
生效日期
会议名称
生效情况
张领
弟
监事
离任
*开通会员可解锁* 2025 年第一次临
时股东会会议
审议通过
魏淼
洋
监事
就任
*开通会员可解锁* 2025 年第一次临
时股东会会议
审议通过
四、备查文件
《塔罗斯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
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公告编号：2025-021
塔罗斯科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日