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公告编号：2025-044

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1. 董事、高级管理人员任免基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公

司第三届董事会第一次会议于

2025 年 11 月 14 日审议并通过：

提名蒋雪琴女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，

本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凯先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本

次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙乔先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任孙乔先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任何晓峰先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，

自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

聘任何晓峰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，

自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

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公告编号：2025-044

是失信联合惩戒对象。

聘任张耀庭先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，

自

2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不

是失信联合惩戒对象。

免去何晓峰先生的董事，本次任免尚需提交

2025 年第六次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

免去曹虹女士的董事，本次任免尚需提交

2025 年第六次临时股东会会议审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

免去赵哲杰先生的董事，本次任免尚需提交

2025 年第六次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

免去王陈超先生的董事，本次任免尚需提交

2025 年第六次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》

《公司章程》相关法律

法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对董事会成员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

蒋雪琴，女，

1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于国家开放大

学会计专业。

1993 年 9 月—1999 年 9 月，就职于苏州星月商用机械有限公司；1999 年

10 月—2001 年 12月，就职于遐景（苏州）商用机器有限公司；2002 年 1 月—2005 年

12月，就职于苏州东瑞会计师事务所；2006 年 1 月—至今，就职于苏州建信会计师事

务所有限公司。

刘凯，男，

1995 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于江苏警官学院

法学学士学历。

2018 年 8 月-至今，就职于江苏智融律师事务所。

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公告编号：2025-044

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《苏州市相城检测股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州市相城检测股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日