公告编号：2025-074

证券代码：872665

证券简称：交设股份

主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

10 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，根据《公司章程》《独立董事工作

制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会十八次会议

审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟取消监事会并修订《公司章程》的议案

经审阅议案内容，我们认为:公司取消监事会，由董事会下设的审计与风险

委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，

符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东会审议。

二、关于修订公司部分治理制度的议案

经审阅议案内容，我们认为：公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司自身实际情况修订相关公司治理制度，有利于进一步完善公司治理机制，

符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，审议程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-074

因此，我们一致同意该议案，并将该议案第 1-12 项制度提交公司股东会审

议。

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

独立董事：万红波、王金贵

2025 年 10 月 13 日