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公告编号：2025-014

证券代码：834357 证券简称：绿度股份 主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议并通过《关于拟修订<股东大会议事规

则

>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提

交

2025 年第一次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

上海绿度信息科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章

总 则

第一条

为规范上海绿度信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，

保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》

”

）

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等法律、法规、规范性文件以及《上海绿度信息科技股份有限公司章程》

（以

下简称“

《公司章程》

”

）的规定，制定本规则。

第二条

公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规

则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条

股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条

股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的

6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情

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公告编号：2025-014

形之一的，应当在两个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二

时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司

10%以上已发行有表决权股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件或者公司章程规定的其他情形。

第二章

股东会的召集

第五条

董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。董事会不能履

行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召

集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司

10%以上已发行有表决权

股份的股东可以自行召集和主持。

第六条

单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东

请求召开临时股东会会议的，董事会、监事会应当在收到请求之日起十日内作出

是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。同意召开的，应当在作出决

定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

第七条

监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会并发出股

东会通知。股东决定自行召集股东会的，在股东会作出决议前，召集股东持股比

例不得低于百分之十。

第八条

监事会或股东自行召集的股东会，公司董事会、信息披露事务负责

人应当予以配合，并及时履行披露义务，会议所必需的费用由公司承担。

第三章

会议通知

第九条

召集人应当在年度股东会议召开 20 日前，临时股东会议召开 15 日

前，以公告方式向全体股东发出通知，并确定股权登记日。股权登记日与会议日

期之间的间隔不得多于

7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。公司在计算起

始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十条

股东会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议

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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

（五）会议联系方式；

（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

第十一条

股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披

露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提

案提出。

第十二条

发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，确需

延期或者取消得，召集人应当在原定召开日前至少

2 个交易日公告并说明原因。

第四章

股东会提案

第十三条

提案的内容应当属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决

议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案应当以书面

形式提交或送达公司董事会。

第十四条

单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可

以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后

2 日内发出股东会补充通知，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违

反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通

知中已列明的提案或者增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合法律法规、公司章程规定的提案，股东会不得

进行表决并作出决议。

第五章

股东会召开

第十五条

公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东会。

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络、电话、视频

等其他方式为股东参会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和在授权范

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围内行使表决权。

第十六条

董事会和其他召集人应当保证股东会的正常秩序，对于干扰股东

会、侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第十七条

股东可以本人投票或者依法委托代理人投票。股东依法委托代理

人投票的，公司不得拒绝。

股东委托代理人出席股东会议，应当明确代理人代理的事项、权限和期限；

代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第十八条

公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，

高级管理人员应当列席会议。

第十九条

股东会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务

的，由过半数以上董事共同推举一名董事主持。监事会自行召集的股东会，由监

事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由过半数以上监事共

同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

第二十条

在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股

东会作出报告。

第二十一条

股东会要求全体董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、

监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第二十二条

股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董

事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签

名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与出席会议股东的签名册

和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。

第二十三条

召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可

抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。

第六章

股东会的表决和决议

第二十四条

股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，

应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过。

第二十五条

会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

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决权的股份总数以会议登记为准。

第二十六条

股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份

享有一票表决权，法律法规另有规定的除外。公司持有的本公司股份没有表决权，

且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得本公司股权，确因特殊原因持有股份的，应当在一

年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表

决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司股东人数超过

200 人后，股东会审议法律、法规、自律性监管规则等规

范性文件和《公司章程》规定的需单独计票的事项时，应当提供网络投票方式。

公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应聘请律师对股东会

的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议

情况出具法律意见书。

第二十七条

股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表

决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东会决议应当充分披

露非关联股东的表决情况；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关

部门同意后，可以按照正常程序进行表决，但应在股东会决议中作出详细说明。

第二十八条

除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，

公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要

业务的管理交予该人负责的合同。

第二十九条

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

董事、监事候选人提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司

3%以上股份的股东

提名推荐，监事会和股东提名的董事候选人由董事会进行资格审核后，与董事会

提名的董事候选人一并提交股东会选举；

（二）监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或者合并持有公司

3％

以上股份的股东提名推荐，监事会和股东提名的监事候选人由董事会进行资格审

核后，与董事会提名的监事候选人一并提交股东会选举；

（三）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形

式民主选举产生。

第三十条

股东会选举董事（包括独立董事）、监事时，可以采取累积投票

制。具体办法如下：

股东在选举董事（包括独立董事）、非职工代表监事投票时，可投票数等于

该股东所持有的股份数额乘以待选董事（包括独立董事）人数、非职工代表监事

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人数，股东可以将其总票数集中投给一个或几个董事候选人、非职工代表监事候

选人，按得票多少依次决定董事、非职工代表监事的当选，但是每一个当选的董

事、非职工代表监事所获得的同意票应不低于（含本数）出席会议所有股东所代

表股份总数的半数。

股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票数，否则视为弃权。

第三十一条

董事会应当向股东会提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第三十二条

除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一

事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原

因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或者不予

表决。

第三十三条

股东会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变更应

当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上表决。

第三十四条

股东会采取记名方式投票表决。同一表决权只能选择现场、网

络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。

第三十五条

股东会对提案进行表决前，由董事会秘书参加计票和监票。

股东会对提案进行表决时，由出席会议的股东代表共同负责计票、监票，表

决结束后当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票

结果。

在正式公布表决结果前，股东会现场及其他方式中所涉及的本公司、计票人、

监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十六条

出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”

。

第三十七条

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所

投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人

对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主

持人应当立即组织点票。

第三十八条

股东会决议应当应当及时通告股东，通告中应列明出席会议的

股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比

例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

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第三十九条

股东会通过前关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司

应当股东会会议结束后

2 个月内实施具体方案。

第四十条

公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民

法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司

章程》

，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日

内，请求人民法院撤销。

第七章

附 则

第四十一条

本规则未尽事宜，依照法律、法规、《公司章程》和其他规范

性文件的有关规定执行。

第四十二条

本规则与法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件不一致

的，以法律、法规、

《公司章程》和其他规范性文件的有关规定为准。

第四十三条

本规则所称“以上”、

“内”

，含本数；

“过”

、

“低于”

、

“多于”

，

不含本数。

第四十四条

本规则由公司董事会负责解释。

第四十五条

本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施。因法律、法

规进行修订或因公司经营情况变化需修订本议事规则时，由董事会提出修改意见

报股东会批准。

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日