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公告编号：2025-039

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 12 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过《关

于修订

<监事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意

3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

珠海美合科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程

序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》

（以

下简称“

《公司法》

”

）及其他法律法规和《珠海美合科技股份有限公司章

程》

（以下简称“公司章程”

）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名监事由

股东委派出任，由股东会选举和罢免；2 名监事由公司职工代表出任，由

公司职工民主选举和罢免。监事会设主席 1 人。监事会受股东会委托，负

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公告编号：2025-039

责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据公司

章程的规定组成并行使职权。

第二章 监事会职责

第三条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律

法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、

高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和

主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人

员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司

履行忠实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东

的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。

第五条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能

履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和

主持监事会会议。

第三章 监事会会议的召集与通知

第六条 监事会会议由监事会主席负责召集；监事会主席不按期召

集监事会会议时，视为监事会主席不能履行职务或者不履行职务，按照本

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公告编号：2025-039

规则第五条的规定召集监事会会议。

第七条 监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人（以下

简称“监事会联系人”

）

，监事会联系人不必是公司监事。监事会联系人应

当尽职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会

可以随时指定或变更监事会联系人。

第八条 监事会每年召开两次定期会议，每 6 个月至少召开 1 次会

议，

，并于会议召开 10 日以前书面方式通知全体监事。

第九条 监事可以提议召开临时监事会会议。提议召开临时监事会

会议的监事必须以书面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明如下

内容：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

（四）提议人和提议时间；

（五）联系方式。监事会主席应在接到书面提议后 10 日内召集临时监事

会会议。监事会主席根据实际需要，也可以自行召集临时监事会会议。临

时会议通知应当提前两日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随

时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第十条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专

人送达、特快专递或传真方式进行并做出决议（即通讯表决方式）

，并由

参会监事签字。

监事会以前款方式做出决议的，可以免除本规则第八条或者第九条

规定的事先通知的时限，但应确保决议的书面议案以专人送达、特快专递

或传真的方式送达到每一位监事。送达通知应当列明监事签署意见的方

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式和时限，超出时限未按规定方式表明意见的监事视为未出席本次会议。

按规定方式表明意见的监事人数如果已经达到做出决议的法定人数，并

已经以前款规定方式送达公司，则该议案即成为公司有效的监事会决议。

第十一条 监事会会议议题由监事会主席依照法律、法规和公司章

程决定。临时监事会会议议题由提议者依照法律法规和公司章程的规定

以书面提议的方式提出。提议者在书面提议中提出的议题依照法律法规

和公司章程规定属于监事会职权范围的，监事会主席应当将其作为会议

议题提交临时监事会会议审议，不得拒绝。

第十二条 监事会会议（包括定期会议和临时会议，下同）由监事

会联系人根据监事会主席的指示负责通知全体监事，通知方式为：专人送

达、传真、特快专递或挂号邮件等书面方式。

第十三条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第十四条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，

可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并

经委托人签名或盖章方为有效。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权力。监事未出

席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的表决

权。

第十五条 监事会文件由监事会联系人负责制作。监事会文件应于

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会议召开前送达各位监事。监事应认真阅读监事会送达的会议文件，对各

项议案充分思考、准备提出意见。

第四章 监事会会议的召开

第十六条 监事会会议由全体监事过半数出席方可举行。监事会决

议的表决，实行一人一票制。

第十七条 监事会会议由监事会主席主持，监事会主席不能主持或

不主持的，视为监事会主席不能履行职务或不履行职务，适用本规则第五

条规定执行。

第十八条 监事会召开会议时，首先由监事会主席或会议主持人宣

布会议议题，并根据会议议程主持议事。监事会主席或会议主持人有权决

定每一议题的议事时间，是否停止讨论、是否进行下一议题等。监事会主

席或会议主持人应当认真主持会议，充分听取到会监事的意见，控制会议

进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。

第十九条 监事会根据会议议程可以召集与会议议题有关的其他人

员到会介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非监事会成员不介入

监事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

第二十条 监事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或

事项。特殊情况下需增加新的议题或事项时，应当由全体监事的过半数同

意方可对临时增加的会议议题或事项进行审议和做出决议。必要时，监事

会主席或会议主持人可启用表决程序对是否增加新的议题或事项进行表

决。

第二十一条 监事会议事表决方式为：除非全体监事的过半数同意

以举手方式表决，否则，监事会会议应采用书面表决的方式。如以通讯方

式开会的，则按照本规则规定的通讯表决方式进行表决。

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第二十二条 监事会行使公司章程赋予的职权时，必要时可以聘请

律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助。由此发生的费用由公

司承担。

第五章 监事会决议和会议记录

第二十三条 监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。

第二十四条 监事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，

出席会议的监事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公

司档案由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。

第二十五条 监事会会议决议包括如下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人的姓名；

（二）会议应到监事人数、实到人数、授权委托人数；

（三）说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；

（四）说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题）

；

（六）如有应提交公司股东会审议的议案应单项说明；

（七）其他应当在决议中说明和记载的事项。

第二十六条 监事会会议应当有书面记录，出席会议的监事和记录

人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会

议上的发言做出说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘

书保存。公司监事会会议记录的保存期限为 10 年。

第二十七条 监事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）

姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对

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或弃权的票数）。

第二十八条 监事会决议由监事会主席负责组织、监督和检查其执

行。

第二十九条 监事会可以根据决议事项的具体情况，指定公司高级

管理人员执行某项决议。

第六章 附 则

第三十条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》

的有关规定执行。本规则与有关法律法规和《公司章程》的规定不一致

时，按照法律法规和《公司章程》执行。

第三十一条 本规则经股东会决议通过后生效实施，修改时亦同。

第三十二条 本规则由公司监事会负责解释。

珠海美合科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日