公告编号：2025-033

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：国投证券

深圳市海格物流股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》

、

《深圳市海格物流股份有限公司章

程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规

则的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链

大楼 1 号楼 8008 8A 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-033

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430377

海格物流

2025 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于拟修订<公司章程>的议案

√

2

关于拟修订<股东会议事规则>的议案

√

3

关于拟修订<董事会议事规则>的议案

√

4

关于拟修订<监事会议事规则>的议案

√

5

关于保留监事会、不设审计委员会的议案

√

公告编号：2025-033

具体内容详见公司 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第十四次会议决议公告》、

《拟修订《公司章程》公告》

、

《股东会制度》

、

《董事会制度》

、

《监事会制度》

（公告编号：2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云

链大楼 1 号楼 8008 8A 会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵积虎 邮编：518083 电话：*开通会员可解锁* 传

真：*开通会员可解锁* 转 2757 邮箱：ir@hercules-logistics.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。

公告编号：2025-033

五、备查文件

（一）经全体与会董事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第

五届董事会第十四次会议决议》及相关资料；

（二）经全体与会监事签订并加盖印章的《深圳市海格物流股份有限公司第

五届监事会第六次会议决议》及相关资料。

深圳市海格物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日