公告编号：2025-059

证券代码：

870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关

规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

会议地点：厦门市思明区观日路

44 号 8 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-059

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

870420

卫星定位

2025 年 12 月 5 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于偶发性关联交易的议案—

向厦门公交集团掌上行科技有限

公司采购商品或接受劳务》

√

议案

1：审议《关于偶发性关联交易的议案—向厦门公交集团掌上行科技有

限公司采购商品或接受劳务》

，议案内容详见（公告

2025-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-059

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

1），回避表决股东为（厦

门公交集团有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。 2.法人股东法定代表人

凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，

但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 8 日上午 08：30-09：00

（三）登记地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志辉，电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-059

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。