公告编号：2025-029

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券

渝丰科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出，全体

监事一致同意豁免本次监事会会议提前向全体监事发送通知的要求

5.会议主持人：谢小虎

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据《渝丰科技股份有限公司章程》的规定，渝丰科技股份有限公司（以下

公告编号：2025-029

简称“公司”）监事会会议通知应提前向全体监事发送。因本次监事会会议拟审

议事项较为紧急，现特提请各位监事豁免本次会议应提前向全体监事发送通知的

要求。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，

根据《中华人民共和国公司法》

（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及

全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，

结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、修改经营范围并对《渝丰科技股份有

限公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于

拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

。

渝丰科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日