公告编号：

2025-115

证券代码：

873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称

“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理指引第

2 号——独立董事》以及《广东省城乡规划设计研究院科技集团股

份有限公司章程》等相关规定，我们作为广东省城乡规划设计研究院科技集团股

份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的

立场，对本次会议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见

经审阅廖艳霞女士的简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担

任公司高级管理人员的情形，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的现象，不属于失信联合惩戒对象，相关审议程序合法合规，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们同意聘任廖艳霞女士为公司财务负责人，任期自董

事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

独立董事：张新长、韩振平、付广军

2025 年 11 月 12 日