证券代码：872792 证券简称：西玛风机 主办券商：国融证券
新乡西玛鼓风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 9 月 11 日审议并通 过：
选举孙学平先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,447,266 股,占公司股本的 26.8945%,不是失信联合惩戒对 象。
聘任孙蛟先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 9 月 11 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 14,062,500 股,占公司股本的 28.125%,不是失信联合惩戒对象。
聘任程光先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2025 年 9 月 11 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张庆军先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 9 月 11 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
程光,男,1987 年 9 月出生,无境外永久居留权,本科学历,2010 年 9 月至 2016 年 11 月,新乡巴山航空材料有限公司,会计员;2016 年 11 月至 2019 年 11 年,豫新 汽车热管理科技有限公司,会计员;2019 年 11 月至 2021 年 5 月,河南新飞电器集团 有限公司,主管会计;2021 年 5 月至 2024 年 5 月,兰博(昆山)运载装备制造有限公 司,副总经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 9 月 11 日审议并通 过：
选举马军先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 9 月 11 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,为公司正常换届,符合公 司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》; 《第四届监事会第一次会议决议》。
新乡西玛鼓风机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日