公告编号：2025-052

证券代码：874193 证券简称：信展通 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市信展通电子股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 12 日审议并

通过：

提名施锦源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时 股 东 会 审 议 ， 自 相关 议 案 审 议 通 过 之 日起 生 效 。 上 述 提 名 人员 持 有 公 司 股 份

39,346,156 股，占公司股本的 75.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000

股，占公司股本的 3.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾校翰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次

临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林滋智先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一

公告编号：2025-052

次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍恩忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一

次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换

届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定

最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的

构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。

三、独立董事意见

我们认为，本次董事会提名的董事候选人和独立董事候选人，提名程序符合《公司

法》等法律法规及《公司章程》的规定。经审阅董事候选人和独立董事候选的简历等情

况，未发现有法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事或独立董事的情形，均符

合相关要求。综上，我们一致同意通过本议案，同意将议案提请 2025 年第一次临时股

东会审议。

四、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》

。

公告编号：2025-052

深圳市信展通电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日