公告编号：2025-021
证券代码：
831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 9 月 26 日审议并通
过：
选举邬小兵女士为公司董事长，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁军强先生为公司总经理，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份
11,283 股，占公司股本的 0.039%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王亚芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高闯先生为公司分管技术的副总经理，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王美婷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 9 月 26 日审议并通
过：
选举孙滨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自
2025 年 9 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份
197,464 股，占公司股本的 0.6817%，不是失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-021
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对生产、经营无不
利影响。
三、备查文件
1. 《郑州优波科新材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2. 《郑州优波科新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日