公告编号：2025-039
证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：
2025 年 11 月 14 日以书面方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。
5.会议主持人：洪英杰先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，本次
会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-039
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事长一名，履行
主持股东会和召集、主持董事会会议等职责，现提议洪英杰为公司第四届董事会
董事长候选人。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任洪英杰为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任
洪英杰为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月 14
日至 2028 年 11 月 13 日止。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗广建、蔡纯之和刘军岭对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张凤山为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任
张凤山为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月
14 日至 2028 年 11 月 13 日止。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
公告编号：2025-039
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗广建、蔡纯之和刘军岭对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任付秀慧为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任
付秀慧为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致，自 2025 年 11 月
14 日至 2028 年 11 月 13 日止。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗广建、蔡纯之和刘军岭对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈立新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定及工作需要，公司董事会聘任
陈立新为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致，自
2025 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日止。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事罗广建、蔡纯之和刘军岭对本项议案发表了同意的独立意
见。
公告编号：2025-039
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
因公司董事会已完成换届选举，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会亦须进行换届选举。
现董事会选举各专门委员会组成人选如下：
战略委员会由董事洪英杰、董事张凤山、独立董事蔡纯之三人组成，其中董
事洪英杰任主任（召集人）
；
薪酬与考核委员会由董事张凤山、独立董事蔡纯之、独立董事刘军岭三人组
成，其中独立董事蔡纯之任主任（召集人）
；
提名委员会由董事付秀慧、独立董事罗广建、独立董事蔡纯之三人组成，其
中独立董事罗广建任主任（召集人）
；
审计委员会由董事罗青松、独立董事罗广建、独立董事刘军岭三人组成，其
中独立董事刘军岭任主任（召集人）
，其为会计专业人士。
各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：
本议案无需回避表决
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日