公告编号：2025-013

证券代码：

831387 证券简称：华特磁电 主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司研发楼三楼 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王兆连

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》

、

《公司章程》和《董事会议事规则》

的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订

<公司章程>的议案》 》

1.议案内容：

根据公司战略规划、业务拓展及品牌打造的需要，拟将公司名称由“山东华

特磁电科技股份有限公司”变更为“山东华特磁电集团股份有限公司”

（最终名

公告编号：2025-013

称以市场监督管理局的核定为准），公司英文名称由“Shandong Huate Magnet

Technology Co.,Ltd”变更为“Huate Magnet Group Co.,Ltd.”

，公司证券简称

不变。同时根据公司名称变更情况修订公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

拟于 2025 年 7 月 3 日在公司研发楼三楼 1 号会议室召开公司 2025 年第一次

临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东华特磁电科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日