公告编号：2026-010

证券代码：

874813 证券简称：擎科生物 主办券商：中信证券

北京擎科生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，本次会议的召集、召开合法

有效。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

本次会议将在公司会议室召开现场会议，同时提供电子通讯参会方式，便

于异地股东线上参会和电子通讯表决。

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

公告编号：2026-010

√网络投票

□其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票及网络投票相结合的方式召开，公

司股东应选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种表决方式，不能重

复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 4 日 15:00—2026 年 2 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”

）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（

“中国结算营

业厅”

）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（

“中国结算营业厅”

）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络

服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者

服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打

热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2026-010

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874813

擎科生物

2026 年 1 月 30 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

关于聘任

2025 年度审计机构的

议案

√

2

关于公司拟投资基因工厂建设项

目的议案

√

议案

1、根据《北京擎科生物科技股份有限公司章程》及公司自身发展需要，

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京擎科生物科技股份有限公司变更 2025 年

度会计师事务所公告》

（公告编号：

2026-005）

议案

2、为进一步提升公司基因合成、抗体发现产品的交付能力，满足日益

增长的下游市场需求，巩固公司在基因合成领域的行业地位，公司拟投资基因工

厂建设项目。

）

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《北京擎科生物科技股份有限公司对外投

资的公告》

（公告编号：

2026-006）。

公告编号：2026-010

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股

东账户卡；

(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路 105 号院 3 号楼西半单元

6 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙艳平 联系电话：*开通会员可解锁*

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2026-010

北京擎科生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人

股东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身

份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）

。