公告编号：2025-052
证券代码：830821 证券简称：雪郎生物 主办券商：国投证券
安徽雪郎生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
√网络投票
□其他方式投票
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 14：30。
公告编号：2025-052
2、
网络投票起止时间：2025 年 11 月 20 日 15：00—2025 年 11 月 21 日 15：00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”
）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（
“中国结算营
业厅”
）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（
“中国结算营业厅”
）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
830821
雪郎生物
2025 年 11 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
公告编号：2025-052
1.00
《关于修订
<公司章程>的议案》
√
2.00
《关于修订
<监事会议事规则>的议案》
√
3.00
《关于变更募集资金用途的议案》
√
4.00
《关于制定及修订需提交股东会审议的公
司治理相关制度的议案》
4.01
关于修订《股东会议事规则》
√
4.02
关于修订《董事会议事规则》
√
4.03
关于修订《关联交易管理制度》
√
4.04
关于修订《对外担保管理制度》
√
4.05
关于修订《利润分配管理制度》
√
4.06
关于修订《独立董事工作制度》
√
4.07
关于修订《信息披露管理制度》
√
4.08
关于修订《募集资金管理制度》
√
4.09
关于修订《承诺管理制度》
√
4.10
关于修订《对外投资管理制度》
√
4.11
关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
√
（一）审议《关于修订
<公司章程>的议案》
议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》
，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
详细内容请见公司于
2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（ww
w.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》
（
2025-032）。
（二）审议《关于修订
<监事会议事规则>的议案》
议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《全国中
公告编号：2025-052
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对
公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于
2025 年 11 月
6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎
生物科技股份有限监事会议事规则》
（
2025-044）。
（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》
为了提高募集资金的流动性和使用效率，根据公司的实际生产经营情况，结
合公司的业务发展需求，公司拟对募集资金用途进行变更。详细内容请见公司于
2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布
的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更募集资金用途的公告》
（
2025-047）。
（四）审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保
持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对
现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定《信息披露暂缓与豁免管理制
度》
，具体如下：
4.1 关于修订《股东会议事规则》
4.2 关于修订《董事会议事规则》
4.3 关于修订《关联交易管理制度》
4.4 关于修订《对外担保管理制度》
4.5 关于修订《利润分配管理制度》
4.6 关于修订《独立董事工作制度》
4.7 关于修订《信息披露管理制度》
4.8 关于修订《募集资金管理制度》
4.9 关于修订《承诺管理制度》
4.10 关于修订《对外投资管理制度》
4.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
详细内容请见公司于
2025 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站
（
www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告[（2025-033）-（2025-043）]
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）
；
公告编号：2025-052
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案四）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身
份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议
的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日下午 14：00 前
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：蚌埠市淮上区沫河口工业园区金沱路
10 号
邮政编码： 233316
联系电话： *开通会员可解锁* *开通会员可解锁*
传 真： *开通会员可解锁*
电子信箱： 805756225@qq.com
联 系 人： 谢忠宁 朱丽琼
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
安徽雪郎生物科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 17 日
附件：
公告编号：2025-052
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司） 出席安徽雪
郎生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
委托权限：对以下议案按本人（本公司）的如下指示代为表决，本人（本公
司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为表决，对于可能纳入股
东会议程的临时提案具有表决权，受托人有权依据自己的意志和判断对临时提案
进行表决，其表决的后果均由本人（本公司）承担。具体如下表：
序号
议 案
具体指示
同意 反对 弃权
1
《关于修订
<公司章程>的议案》
2
《关于修订
<监事会议事规则>的议案》
3
《关于变更募集资金用途的议案》
4
《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度
的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》
4.02 关于修订《董事会议事规则》
4.03 关于修订《关联交易管理制度》
4.04 关于修订《对外担保管理制度》
4.05 关于修订《利润分配管理制度》
4.06 关于修订《独立董事工作制度》
4.07 关于修订《信息披露管理制度》
4.08 关于修订《募集资金管理制度》
4.09 关于修订《承诺管理制度》
4.10 关于修订《对外投资管理制度》
4.11 关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
公告编号：2025-052
注：如未在其中一个选择项中打“√”或在两个及以上的选项中打“√”，均视为未
作出具体指示。
委托人（签名/盖章）
： 委托人身份证号/营业执照号码：
受托人（签名）
： 受托人身份证号：
法定代表人（如为法人股东）
：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束