公告编号：2026-007

证券代码：

832088 证券简称：鑫鑫农贷 主办券商：兴业证券

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于

2026

年

3 月 10 日审议并通过。

提名顾文君女士为公司董事，任职期限与第四届董事会一致，本次任免尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾文君女士为公司总经理，任职期限与第四届董事会一致，自

2026 年 3 月 10

日起生效。上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

选举吕汝弘先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会一致，自

2026 年 3 月 10

日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

免去吕汝弘先生的总经理职务，自

2026 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公

司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵平女士的董事长职务，自

2026 年 3 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司

股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去赵平女士的董事职务，本次任免尚需提交

2026 年第一次临时股东会会议审议，

自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-007

（二）任免原因

上述人员变动，系单位人事变动所致。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规

则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致

公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三

分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司

治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

以上人事变动不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，本次的任免程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定，表决结果合法、有效。符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小

股东利益的行为和情形。

四、备查文件

（一）

《苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日