公告编号：2025-026

证券代码：838798 证券简称：瑞星时光 主办券商：开源证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第十二次会议，

审议通过了

《关

于修订公司部分治理制度》

（<股东会议事规则>）的议案，表决结果：同意 5 票；

反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需公司股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

宁波瑞星时光商业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和

国公司法（2024 年修正）》

（以下简称“

《公司法》”

）

、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众公司监督管理办法（2025 年修正）》

（以下简称“

《非公办法》

”

）

、

《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 年修订）》等法律法规及《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）的规定，制定本

规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定

召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当

勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

公告编号：2025-026

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，

应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在

事实发生之日起 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司股东说明原因。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请

律师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序

和结果等会议情况出具法律意见书。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后

10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈

的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集

和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召

开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法

规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开

股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，

单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通

知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

公告编号：2025-026

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东

会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第九条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。在股

东会决议做出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配

合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于

除召开股东会以外的其他用途。

第十一条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承

担。

第三章 股东会的提案与通知

第十二条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事

项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十三条 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出

股东会补充通知，补充通知应列明临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会

审议，但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范

围的除外。

除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明

的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合法律法规和本规则第十二条规定的提案，股东

会不得进行表决并作出决议。

第十四条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告形式通知各股东，

临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第十五条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内

容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第十六条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披

露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

公告编号：2025-026

（二） 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三） 披露持有公司股份数量；

（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提

案提出。

第十七条 股东会通知包括以下内容：

（一）会议召集人；

（二）会议的时间、地点和会议期限；

（三）提交会议审议的事项和提案；

（四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（五）有权出席股东会股东的股权登记日；

（六）会务常设联系人姓名，电话号码；

（七）网络或者其他方式的表决时间及表决程序；

（八）相关法律法规、规章、规范性文件以及本章程规定的通知中应包括的

其他内容。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的全部具体内容，以

及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告

的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第十八条 发出股东会通知后,无正当理由，股东会不得延期或取消,股东会

通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召

开日前至少 2 个工作日公告并详细说明原因。

第十九条 股东会召开前股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发出

股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的

内容。

第四章 股东会的召开

第二十条 公司应当在公司住所地或股东会通知公告中指定的地点召开股

东会。

公告编号：2025-026

股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。股东可以亲自出席股东会并行

使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

第二十一条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩

序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以

制止并及时报告有关部门查处。

第二十二条 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并

依照有关法律法规、公司章程及本规则行使表决权。公司和召集人不得以任何理

由拒绝。

第二十三条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

第二十四条 召集人应当依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资

格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会

议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之

前，会议登记应当终止。

第二十五条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，

总经理和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。

第二十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，

由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或

不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场

出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继

续开会。

第二十七条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向

股东会作出报告。

第二十八条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解

释和说明。

第二十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人

人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

公告编号：2025-026

决权的股份总数以会议登记为准。

第三十条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持

有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

第三十一条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或

者股东会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东会选举两名以上的董事或者监事时，每一股份

拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十二条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。股东在股

东会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。对同一事项有不同提案的，应

当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或

不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第三十三条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应

当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

第三十四条 公司股东会采取记名方式投票表决。。

第三十五条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之

一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为

“弃权”。

第三十六条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和

监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师（如有）

、股东代表与监事代表共同

负责计票、监票，并当场公布结果，决议的表决结果载入会议记录。

第三十七条 股东会会议现场结束后，会议主持人应当在会议现场宣布每一

提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、

计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第三十八条 股东会决议中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表

决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决

结果和通过的各项决议的详细内容。

第三十九条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当

公告编号：2025-026

在股东会决议中作特别提示。

第四十条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经

理和其他高级管理人员姓名；

（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例；

（四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六） 计票人、监票人姓名；

（七） 公司章程规定应当载入会议的其他内容。

出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在

会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场

出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一

并保存，保存期限不少于 10 年。

第四十一条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可

抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

开股东会或直接终止本次股东会，并及时通知全体股东。

第四十二条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公

司章程的规定就任。

第四十三条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司

应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

第四十四条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人

民法院认定无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者

决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第五章 附则

第四十五条 本规则未规定的事项，依照国家法律、法规和公司章程的有关

公告编号：2025-026

规定执行。

第四十六条 本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”，不含本

数。

第四十七条 本规则由股东会授权董事会负责解释。

第四十八条 本议事规则经股东会通过后生效；本议事规则由公司董事会负

责解释和修订。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日