公告编号：2026-004

证券代码：874522 证券简称：中德科技 主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通

过：

提名张忠敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,882,371 股，占公司股本的 23.9026%，不是失信联合惩戒对象。

提名张中宜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,326,124 股，占公司股本的 8.0157%，不是失信联合惩戒对象。

提名张中彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,298,124 股，占公司股本的 7.9736%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晓华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,298,124 股，占公司股本的 7.9736%，不是失信联合惩戒对象。

提名粟飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何家栋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-004

提名喻贞女士为公司独立董事，任职期限至 2026 年 10 月 31 日，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人

员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程国志先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 10 月 31 日，本次换届尚需

提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建根先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 10 月 31 日，本次换届尚需

提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合

公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理

水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》等相关资料，充分了

解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，我们认为：各董事

公告编号：2026-004

候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，具备担

任公司董事的资格。本次董事会换届提名所履行的程序符合有关法律、法规及《公司章

程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关

于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

，并同意将该议案提交公

司股东会审议。

四、备查文件

1. 《浙江中德自控科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

2. 《浙江中德自控科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相

关事项的独立意见》

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日