公告编号：2026-004

证券代码：832825 证券简称：海明科技 主办券商：西南证券

合肥海明科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

提名王青松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,500,000 股，占公司股本的 55%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄连虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。

提名蒋锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章雯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴春燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

公告编号：2026-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

提名瞿林飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫植国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

闫植国，男，1986 年 3 月出生，40 岁，中国国籍，无境外永久居留权，专科学

历，工作经历如下： 2010 年 3 月至 2011 年 2 月任合肥市顺昌电磁加热科技发展有

限公司电装部组长； 2011 年 3 月至今任合肥海明科技股份有限公司业务经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 3 月 13 日审

议并通过：

选举高文明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 3 月 13 日起生

效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-004

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议

决议》

经与会监事签字确认的《合肥海明科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决

议》

合肥海明科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日