公告编号：2025-028
证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券
广州金穗隆信息科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长冷虎军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序以及参与表决董事人数均符合《公司法》和《公
司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
49,776,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
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公告编号：2025-028
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘
2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，期限为一年。
该议案内容详见在 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》
（公
告编号：2025-026）
。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,776,900 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
与会股东签字确认的《广州金穗隆信息科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会会议决议》
。
广州金穗隆信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日