公告编号：2025-025

证券代码：873143 证券简称：绿能农科 主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告（补发）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：韦宇鹏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会制度公告》

（公告编号：

公告编号：2025-025

2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 21 日