公告编号：2026-009

证券代码：832647 证券简称：辽宁文投 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁北国文化投资股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁北国文化投资股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事孙敬楠

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

64,657,756 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（2026-007），

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了《关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（2026-007），

本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-009

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2026 年 1 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2026-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案

序号

议案名称

得票数

得票数占出席会

议有效表决权的

比例（%）

是否当选

1

非独立董事孙敬楠

64,657,756

100%

是

2

非独立董事闫淑

64,657,756

100%

是

3

非独立董事曹永博

64,657,756

100%

是

4

非独立董事方跃红

64,657,756

100%

是

5

非独立董事苏文宁

64,657,756

100%

是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名

称

变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

孙敬楠

董事

就任

2026 年 1 月

26 日

2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

闫淑

董事

就任

2026 年 1 月

26 日

2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

曹永博

董事

就任

2026 年 1 月

26 日

2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

方跃红

董事

就任

2026 年 1 月

26 日

2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

公告编号：2026-009

苏文宁

董事

就任

2026 年 1 月

26 日

2026 年第一次临

时股东会会议

审议通过

四、备查文件

辽宁北国文化投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日