公告编号：2025-060

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在

北交所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、基本情况

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”

）拟申请向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”

）

，为确保本次发行

工作顺利、高效地进行，现提请公司股东会同意授权董事会全权处理与本次发行

相关的事宜，授权事项包括但不限于：

（一）根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”

）

、北京证券交易所（以下简称“北交所”

）的

监管情况，结合证券市场的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，

包括但不限于发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、战略配售、超额配售

选择权、网下网上发行比例、发行时间、发行起止日期等与本次发行方案相关的

具体事宜。

如国家和证券监管部门对于本次发行有新的规定和政策，除涉及有关法律、

行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决事项外，授权董事会根据新的

规定和政策对本次发行方案及募集资金投资项目进行相应调整并继续办理本次

发行事宜。

（二）根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定以及中国证监会、北交

所的监管情况，结合证券市场的实际情况，决定和实施战略配售相关事宜。

（三）根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及证券监管机构的要

求，办理本次发行的申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次发行向中

公告编号：2025-060

国证监会、北交所、证券登记结算机构以及其他相关政府主管部门办理审批、登

记、备案、核准、同意、注册等手续；制作、审阅、修改、授权、签署、递交、

刊发、披露、执行、补充、中止、终止与本次发行相关的所有必要的文件、协议、

合约（包括但不限于招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介机构聘

请协议、声明与承诺、公司章程及任何有关信息公布的文件等）

；全权回复中国

证监会、北交所的审核问询等。

（四）在相关法律、行政法规、规范性文件的规定以及股东会决议范围内，

授权董事会决定本次发行募集资金投向的具体项目和金额，包括但不限于：在已

确定的募集资金投资项目范围内调整各项目的使用金额、实施主体、实施进度、

实施方式等；确定募集资金专项存储账户；在本次发行完成后具体实施本次募集

资金投向；签署在募集资金投资项目实施过程中涉及的重大合同；办理与募集资

金投资项目相关的各项政府审批手续；根据募集资金投资项目的实施时机，在募

集资金到位前可自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换自筹

资金的投入；依据国家法律、行政法规、规范性文件、证券监督管理部门的要求，

确定并设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等。

（五）在本次发行完成后，在证券登记结算机构办理股份登记结算等相关事

宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜。

（六）为本次发行聘请保荐机构、承销机构、律师事务所、会计师事务所等

中介机构，并与其签署本次发行的相关协议，支付与本次发行相关的各项费用。

（七）根据本次发行的实际情况，办理有关股权变更、公司章程修订、工商

登记等事宜。

（八）办理与本次发行有关的其他未尽事宜。

上述授权有效期限为

12 个月，自股东会审议通过之日起计算。如在授权期

限内公司已经北交所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，则上述授权

期限自动延续至公司本次发行相关事项完成之日。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关

于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜

公告编号：2025-060

的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案

发表同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2.《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事

项的独立意见》

特此公告。

尚睿科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日