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公告编号：2025-009

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 召开会议基本情况

深圳毅能达金融信息股份有限公司定于 2025 年 6 月 10 日召开 2024 年年度

股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025

年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2024 年年度股东大会通知公告》

，公告编号：2025-008。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 3.4%已发行有表

决权股份的股东深圳天富融通资产管理企业（有限合伙）书面提交的《关于向公

司 2024 年年度股东会增加〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案〉

的提案申请》

，提请在 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临

时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司董事会同意将《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》提交

公司 2024 年年度股东大会审议。

议案内容：截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利

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公告编号：2025-009

润金额为-65,143,719.58 元，实收资本为 147,000,000.00 元，公司未弥补亏

损金额已超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳毅能达金融信息股份有限

公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号:2025-010)。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东深圳天富融通资产管理企业（有

限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相

关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，

召集人同意将股东深圳天富融通资产管理企业（有限合伙）提出的临时提案提交

公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股

股东

恢复表决权的

优先股股东

非累积投票议案

1

《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年度董事会工作报告的议案》

√

2

《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年度监事会工作报告的议案》

√

3

《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年度财务决算报告的议案》

√

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公告编号：2025-009

4

《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年度利润分配预案的议案》

√

5

《关于深圳毅能达金融信息股份有限公司

2024 年年度报告全文及摘要的议案》

√

6

《关于公司

2025 年度日常关联交易预计的

议案》

√

7

《关于续聘立信会计师事务所为公司

2025

年度财务审计机构的议案》

√

8

《关于使用部分闲置资金购买理财产品的

议案》

√

9

《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三

分之一的议案》

√

上述议案 1-8 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业

股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大

会通知公告》

，公告编号：2025-008。

上述议案 9 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6）需回避表决股东为（黄

玮、德诚信用咭制造有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资

股份有限公司）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

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公告编号：2025-009

《关于向公司 2024 年年度股东会增加〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之

一的议案〉的提案申请》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日