公告编号：2026-004

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司

监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小

企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规

定，江苏先锋智能科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）监事会在全面了解

和审核公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下：

1.本次股票分期发行说明书（第二期）符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2.截至本审核意见出具日，本次股票定向发行对象已确定。本次股票定向发

行中签署的股份认购相关协议对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支

付方式、限售期、生效条件和生效时间、发行终止后的退款及补偿安排、违约责

任及争议解决方式等做出了明确约定，合同内容不存在违反有关法律、法规及规

范性文件强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东

利益的情形，股票认购相关协议合法有效。

3.本次股票定向发行与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文

件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本

要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

4.公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监

督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程

序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业

公告编号：2026-004

股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

5.公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、

《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的

情形。

江苏先锋智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 29 日