公告编号：2025-021
证券代码：
831854 证券简称：曼克斯 主办券商：国融证券
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议
□电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票
□电子通讯投票
□网络投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
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公告编号：2025-021
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 10：30-11：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
831854
曼克斯
2025 年 9 月 19 日
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一》
√
详见公司于
2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（
www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
的公告
.
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公告编号：2025-021
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）
、有委托人亲笔签
署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证；
（3）由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明
书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证；
（4） 由
非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人公
章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印
件、股东账户卡和持股凭证；
（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不
接受电话方式登记。
（授权委托书请见附件）
。注：全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）登记时间：2025 年 9 月 21 日 9：00-11：00，下午 13：30-17：00
（三）登记地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路 2289 号公司会议室。
四、其他
（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 王 成 ， 联 系 电 话 ： *开通会员可解锁* 传 真 ：
*开通会员可解锁* 电子邮箱：feedback@maxsewing.com 地址：浙江省台州市 椒江
区洪家街道经中路 2289 号。
（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
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公告编号：2025-021
五、备查文件
《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《浙江曼克斯缝纫机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
浙江曼克斯缝纫机股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日
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公告编号：2025-021
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。