公告编号：2025-030

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司

监事会制度

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第三届监事会第七次会议审议

通过《江西百盈高新技术股份有限公司<监事会议事规则>的议案》

，

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需经

股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章总则

第一条 为了规范江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称

“公司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实

行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和

国公司法》

（以下简称《公司法》

）、

《中华人民共和国证券法》及《江

西百盈高新技术股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）的规

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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定，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席

监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章监事会

第三条 按照《公司章程》规定，监事会由三名监事组成。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面

审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、行政法规、

《公司章程》或者股东会决议的董事、高级

管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定

的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级

管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以

聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公

司承担；

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（九）列席董事会会议；

（十）列席公司股东会；

（十一）股东会授予的其他职权；

（十二）法律、行政法规、部门规章规定或本章程授予的其他

职权。

第五条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、

会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承

担。

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以

书面形式向董事会提出。董事会不同意召开临时股东会，或者在收

到提案后 10 日内未作出反策的，视为董事会不能履行或者不履行

召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东向监事会提议召

开临时股东会，监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日

内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关

股东的同意。

第七条 监事列席公司股东会，除涉及公司商业秘密不能在股

东会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复

和说明。

第八条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的

合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律、

法规及《公司章程》规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。

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第九条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议，会议通知应当在

会议召开 10 日以前以专人送达、邮寄、电子邮件或者传真方式送

达全体监事。

第十条 监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应

于会议召开日前 2 日发出；每届监事会第一次会议可于会议召开日

当日通知全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口

头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说

明。

第三章 会议通知和签到规则

第十一条 公司召开监事会会议在正常情况下由主席决定召开

会议的时间、地点、内容、出席对象等，会议通知由主席签发，由

监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。

第十二条 会议通知必须以专人送达、邮寄或传真、电子邮件为

准。定期会议应提前 10 日通知到人；临时会议应提前 2 日通知到

人。会议因故延期或取消，应在原定日期提前 1 日通知到人。

第十三条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应在开会日

期的前 2 日告知联系人是否参加会议。

第十四条 监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为

出席，参加表决。

委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书

面的委托书应在开会前一天送达联系人，由联系人办理授权委托登

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记，并在会议开始时向到会人员宣布。

授权委托书可由联系人按统一格式制作，随通知送达监事。

第十五条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员

都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字

材料一起存档保管。

第十六条 监事会会议通知至少包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）拟审议的事项（会议提案）；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、（二）

、（三）项内容，

以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第四章会议提案规则

第十七条 监事和公司其它有关人员需要提交监事会研究、讨

论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分

类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。

原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席

应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否

则提案人有权向有关监管部门反映情况。

议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的

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有关人士（涉及中介机构出具的相关材料内容除外）。

第十八条 监事会提案应符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、

《公司章程》的规定不抵触，并且属

于公司经营活动范围和监事会的职责范围；

（二）审查公司经营活动，检查公司重大投资决策以及执行股

东会决议的情况；

（三）核对董事会拟提交股东会的报告，财务预算方案、决算

方案，利润分配方案以及其它相关资料；

（四）检查公司董事、经理等高级管理人员是否违反法律、法

规、《公司章程》以及股东会决议的行为；

（五）检查公司劳动工资计划、职工福利待遇等是否侵犯职工

合法权益；

（六）讨论当公司发生重大问题，或者董事、经理等高级管理

人员违反法律、法规、

《公司章程》时，是否提议召开临时股东会。

第五章会议议事和决议规则

第十九条 监事会会议应有 1／2 以上监事出席方可举行。监事

会决议必须经 1／2 以上监事通过。

第二十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监

事召集和主持监事会会议。

第二十一条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为

不能履行职责，监事会应建议股东会或职工大会予以撤换。

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第二十二条 监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事

的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不

同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的决定，不得

在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可建议股东

会或职工代表大会予以撤换。

第二十三条 监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一

名监事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提

案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核

实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。

第二十四条 监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席

会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监

事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。

第二十五条 监事会决议表决方式为举手表决方式，但如有两

名以上监事要求以记名投票方式进行的，则应当采用记名投票方式

表决。每名监事有一票表决权。

第二十六条 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提

下，可以用书面表决的方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

经取得《公司章程》规定的通过决议所需人数的监事签署后，则该

决议于最后签字监事签署之日起生效。书面决议可以专人送达、邮

寄或者传真方式进行。

第二十七条 监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作

出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。

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第二十八条 监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会

议记录上。

第二十九条 监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故

不能正常记录时，由联系人指定一名记录员负责记录。联系人应详

细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。

出席会议的监事、联系人和记录员都应在记录上签名。

监事会会议记录的保管期限为十年。

第六章会后事项

第三十条 会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字

资料，由公司董事会秘书负责保管。

第三十一条 监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加

会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。

第七章附则

第三十二条 在本规则中，“以上”、“内”包括本数。

第三十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、

部门规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的

《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规

定。

第三十四条 本规则由监事会制订报股东会批准后生效，修改

时亦同。

第三十五条 本规则由监事会负责解释。

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监事会

2025 年 11 月 4 日