公告编号：2025-035

证券代码：873517 证券简称：三胜电器 主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年

12 月 25 日审议并通过：

选举卢永昌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 14,400,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

选举卢显昌先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 9,375,000 股，占公司股本的 31.25%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任卢显昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 9,375,000 股，占公司股本的 31.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何永红先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 12.5%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任霍惠燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任霍惠燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-035

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2025 年

12 月 25 日审议并通过：

选举黄锦荣先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》的规定的正常换届，

有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《广东三胜电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东三胜电器股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日