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公告编号：2025-008

证券代码：873052 证券简称：国辰建安 主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南阳市仲景北路长安一号写字楼 B 座 6 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田东晓

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

10,999,600 股，占公司有表决权股份总数的

99.9964%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 2024 年度工作情

况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，

对 2024 年度董事会工作进行回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会已根据 2024 年的

工作成果，组织编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》

，对 2024 年度监事会

工作进行回顾、总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公告编号：2025-008

（三）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

、

《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了 2024 年度报告及 2024 年

度报告摘要，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报

告摘要》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运作，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2024 年暂不进

行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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公告编号：2025-008

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据，公司编制了

《2024 年度财务决算报告》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，

结合公司 2025 年经营发展计划，

公司编制了《2025 年度财务预算报告》

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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公告编号：2025-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京法政安邦律师事务所

（二）律师姓名：杨娟、马晓林

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集

人资格，以及表决程序事项，符合《公司法》

、

《信息披露规则》等有关法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》

、

《股东大会制度》的规定，由此做出的股东

大会决议合法有效。

四、备查文件

1、

《河南国辰建安股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

2、

《北京法政安邦律师事务所关于河南国辰建安股份有限公司 2024 年年度

股东大会的法律意见书》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日