./tmp/dfa8116c-ef85-4cd1-882f-519de1702387-html.html

公告编号：2025-033

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章

程》

、

《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

./tmp/dfa8116c-ef85-4cd1-882f-519de1702387-html.html

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

832859

晨越建管

2025 年 10 月 13

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

(1)

《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

√

鉴于公司经营范围变更，公司拟修改《公司章程》

，并提请股东会授权董事

会办理《公司章程》修正的工商变更登记等具体事宜。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订<公司

章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

./tmp/dfa8116c-ef85-4cd1-882f-519de1702387-html.html

公告编号：2025-033

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账

户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）

、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持

本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日上午 9:30

（三）登记地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：黎明浚，联系电话：028—85336387

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

./tmp/dfa8116c-ef85-4cd1-882f-519de1702387-html.html

公告编号：2025-033

晨越建设项目管理集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。