公告编号：2025-030

证券代码：

839435 证券简称：大宇信息 主办券商：开源证券

四川大宇信息系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》

、

《公司章程》等有关法律法规

及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订

<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展及根据新《公司法》修订章程需要，公司拟变更公司经营范

公告编号：2025-030

围并修订《公司章程》，具体内容以工商行政管理部门登记信息为准。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司

2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川大宇信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川大宇信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日