公告编号：2025-067

证券代码：874228

证券简称：银河电力

主办券商：广发证券

银河电力集团股份有限公司

关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

银河电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*召开了

第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会

委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

鉴于公司原董事会审计委员会委员宋宁先生为公司副总经理，不再满足董事

会审计委员会委员需为非高级管理人员董事的任职要求。为完善公司治理结构，

保障董事会审计委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟

补选职工董事朱剑平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事

会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、补选后的人员构成

补选后的审计委员会成员：张建军（召集人，独立董事）、宋晓刚（独立董

事）、朱剑平（职工董事）。

三、上述人员补选对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的补选符合相关法律法规、《公司章程》及《董

事会审计委员会工作细则》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产

生不利影响。

银河电力集团股份有限公司

董事会

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