公告编号：2025-041

证券代码：

870372 证券简称：楼兰酒庄 主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱晓冬

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所并修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据

《中华人民共和国公司法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业

公告编号：2025-041

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟将注册地址由“新

疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路”变更为“新疆吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区

玉液东路 85 号”

，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所的内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日