公告编号：2025-045
证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会
议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以邮件及微信方式
发出
5.会议主持人：卢增文
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邓学成先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
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公告编号：2025-045
公司董事林文华女士因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名邓学成为公司第
五届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司将于 2025 年 9 月 28 日上午 10 时召开 2025 年第四次临时股东大会。具
体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披
露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时
股东大会通知公告》(公告编号：2025-046)。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日