公告编号：2025-025
证券代码：430690 证券简称：ST 楚祥 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人
员换届公告
一、
换届基本情况
(一)
董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第
一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：
选举高巍先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,995,300 股，占公司
股本的 46.2655%，不是失信联合惩戒对象。
聘任高巍先生为公司总经理，任职期限三年 ，自 2025 年 11 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 13,995,300 股，占公司
股本的 46.2655%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵月女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年
11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2025-025
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵月女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
11 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二)
监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第
一次会议于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：
选举熊迪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三)
职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 11 月 13 日审议并通过：
选举宋金地女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 11 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、
换届对公司产生的影响
(一)
任职资格
公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员候选人
的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司
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监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监
事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上
(二)
对公司生产、经营的影响：
上述换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关法律和规定进
行的正常换届，符合公司管理、发展的需要，有利于公司生产、经营
发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。
三、
备查文件
（一）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决
议》
；
（二）《北京楚祥医疗管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决
议》
；
（三）
《北京楚祥医疗管理股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会
决议》
。
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日