公告编号：2025-009

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年

6 月 13 日审议并通过：

提名汤俊虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马华兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兴茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Edwin D.Harriso 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025

年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 Charles Wang 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-009

提名吴迪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年

6 月 13 日审议并通过：

提名付程先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁建彩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 JamesRoman 先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程克增先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年

第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第

一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-009

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常

换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响

三、备查文件

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日