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公告编号：2025-016

证券代码：

836550 证券简称：凯诗风尚 主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日以专人方式发出

5.会议主持人：何文健

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，

会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址：

苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园四期 A1802

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公告编号：2025-016

单元，现变更注册地址为：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国际

研发社区启动区 9A 幢 5 层 508

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，修改公司经营范围，详见公司同日披露于全

国股转网站（

https://www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公告》

（公告编号：

2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中国人民共和国公司法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订章程相应条款，详见公

司同日披露于全国股转网站（

https://www.neeq.com.cn）的《拟修订公司章程公

告（公告编号：

2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》

、

《公司章程》等有关规定，现提议于

2025 年 8 月 1 日上

午

9 时在公司会议室召开凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次

临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日